Не так давно стало известно о закрытии популярной в русскоязычном пространстве криптобиржи Bitzlato и их телеграм-бота для обмена и покупки криптовалюты BTC Banker. В первой части нашего материала мы поговорим о том, что же произошло, и о сотрудничестве Bitzlato с полицией.
Что произошло?
17-го января в Майами был задержан некий Анатолий Легкодымов. Минюст США называет его «мажоритарным акционером» Р2Р-обменной площадки Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Деятельность Bitzlato названа незаконной Минюстом США. Казалось бы, причем тут американское правосудие? Дело в том, что некоторые из сделок, предположительно "криминальные", были совершены с территории США, что дало властям Штатов основания для задержания Анатолия как субъекта, занимающегося криминалом на территории США.
Но театр всех полицейских действий развернулся и по эту сторону Атлантического океана: власти в Европе также нанесли удар по инфраструктуре Bitzlato. Всего Европол провел восемь домашних обысков, четыре в Испании, один в США, два в Португалии и еще один на Кипре. Были конфискованы криптокошельки, транспортные средства и оборудование на $19.5 млн. Также было заморожено более сотни счетов на биржах. Общий объем активов оценивается в 70 млн евро. По данным Европола, в общей сложности через Bitzlato прошло более 2 млрд евро, а почти половина клиентов (46%) обменника считаются преступниками. Министерство финансов США запрещает финансовые операции с Bitzlato с 1 февраля. По их заявлениям, для Hydra Bitzlato считался вторым по значимости контрагентом; и наоборот, Hydra Market был крупнейшим партнером Bitzlato по транзакциям.
Какой политики придерживались в Bitzlato? А как же сотрудничество с полицией?
Конечно, все эти обвинения кажутся парадоксальными на фоне требований Bitzlato проходить идентификацию при помощи документов, удостоверяющих личность, однако по заверениям Минюста США, процедура стала обязательной на площадке лишь в прошлом году. До этого Bitzlato позиционировала себя как раз-таки как площадка, свободная от верификации.
В одном из своих старых расследований мы уже немного рассказывали о политике сервиса в отношении сотрудничества с правоохранительными органами. Один из ее нормативных документов гласит: «Bitzlato предоставляет информацию только на основании официального юридического запроса, составленного в соответствии со всеми требованиями международного права или законодательства Гонконга». Биржа также поясняет, что в основном силовики со всего мира просят сообщить либо персональные данные клиентов, либо информацию об их торговой деятельности.
Так как же вышло, что даже сотрудничая с полицией, биржа попала в жернова международного правосудия? Минюст открыто указывает на нарушение биржей политики KYC (знай своего клиента), а также неблагонадежную и недобросовестную верификацию.
Во второй части нашего материала мы расскажем о последствиях, с которыми пришлось столкнуться криптовалютному рынку, о семье Анатолия, а также попробуем прикинуть, что же нас ждет в будущем.
Больше новостей - в телеграм-канале
https://t.me/+A3-f5gT9nTYxMjRi
