Ахад Шамс, соучредитель стартапа Webaverse, обнаружил в конце ноября 2022 года, что с его криптовалютного счёта было украдено 4 миллиона долларов. Злоумышленники сделали это прямо во время личной встречи с жертвой.
«Мы еще не на 100 процентов уверены в том, как технически это произошло. Мошенники убедили нас перевести средства на новый кошелек. Мы сами его создали и полностью контролировали. Так мы должны были доказать им, что у нас есть деньги», — написал Шамс.
С Ахадом Шамсом по электронной почте связался адвокат. Он представлял интересы потенциального инвестора — Джозефа Сафры.
После нескольких недель переговоров по электронной почте и видеосвязи Шамс согласился встретиться с Сафрой и его адвокатом в Риме. Сафра заранее предупредил, что ему нужно будет подтверждение наличия у Шамса средств на реализацию проекта. По словам Сафры, учетная запись в криптокошельке Trust Wallet была бы достаточным доказательством.
Шамс создал новый кошелёк в Trust Wallet будучи ещё дома, используя своё личное устройство и находясь в домашней Wi-Fi сети. «Мы сели напротив этих людей и перевели 4 миллиона долларов США (USD Coin) в свой собственный кошелёк Trust Wallet».
Сафру всё устроило, но ему нужно было ненадолго выйти, чтобы обсудить всё со своими коллегами. Он спешно удалился и затем пропал.
О факте кражи сразу сообщили в полицию Рима, а также в ФБР. Продолжающееся до сих пор официальное расследование, как и параллельное, проведённое частным адвокатом, — не определило точно, как именно была украдена криптовалюта.
Отмывание украденных денег было масштабным. Следователи отследили перемещения средств в блокчейне и обнаружили очень длинную цепочку. Средства, снятые с кошелька Шамса, были разделены на шесть транзакций, которые были отправлены на шесть ранее неиспользуемых адресов. Почти все USDC были конвертированы в Ethereum, Wrapped Bitcoin и Tether (USDT), а затем пропущены через 14 других кошельков. Оттуда средства были отправлены ещё на четыре новых кошелька. Около 83% средств в настоящее время находятся на одном из этих адресов.
Больше новостей - в телеграм-канале
https://t.me/+A3-f5gT9nTYxMjRi
