Неважно, откуда к тебе прилетела большая сумма денег.💰 Если ты читаешь эту статью, значит тебя волнует вопрос, как ее можно легализовать без проблем. Главное, что тебе нужно понимать, - существует закон, который препятствует отмыванию доходов, полученных незаконным способом.
Но есть много способов обойти его.
- Суммы, не превышающие 600 тыс. рублей, не вызывают вопросов служб безопасности при транзакциях. 👌Сомнительные сделки мониторятся КФМ - Комитетом по финансовому контролю. Проведи несколько серий операций, не превышая указанную сумму, и чистые деньги у тебя в кармане.
- Работа на фондовом рынке и покупка ценных бумаг - интересная тема. 😏Приобретение облигаций за наличные дает право их владельцу получить купоны, а за них можно выручить неплохие проценты или ADR - американские депозитарные расписки, которые вывозятся из страны и продаются. На руках остаются чистые деньги. Популярность таких сделок вызвана тем, что это удобно для прохождении таможни. Данный вид ценных бумаг не требует регистрации в декларации. Частные лица могут приобретать ценные бумаги заграничных компаний на сумму не более 75 тыс.💲 в год. Хочешь потратить ADR на большую сумму? Покупай их с помощью друзей или близких родственников.
- Покупка дорогих вещей - недвижимости, автомобилей, яхт, предметов роскоши 🚁- популярный способ отмывания денег. Приобретение драгоценных металлов, камней, произведений искусства можно использовать для легализации денег. Для этого в договоре покупки нужно указать не рыночную стоимость, а меньшую сумму. Если речь идет о доме или квартире, можно указать цену согласно оценке БТИ. Разницу доплатить “грязными” деньгами, а недвижимость после этого продать по рыночной стоимости. Полученная выручка будет уже легальной. ☝Удобнее такие операции проводить на вторичном рынке - это выгодно обеим сторонам. Продавец уменьшает сумму налога, который уплачивается с продажи, а покупатель получает чистые деньги. Такие операции можно проводить с акциями, произведениями искусства и другими дорогими предметами, выставлямыми на аукционах. В последнем случае цены могут намеренно завышаться. В результате продавец получает высокий и легальный доход.💯
- Широко распространено отмывание денег в казино и с помощью лотерей. Факт легализации в игорных заведениях подтвердить нереально - в кассе наличные обмениваются на жетоны, а потом, в случае выигрыша, превращаются в деньги на счету клиента. Виртуальные казино предлагают интернет-рулетку, блэк-джек и другие популярные игры. Их регистрируют компании из стран Карибского бассейна, они не подчиняются местным законам и способствуют отмыванию денег. В таких казино не нужно предъявлять персональные данные, для открытия счета достаточно сообщить имя и email.😅
Как видишь, способов легализовать большую сумму денег и не вызвать подозрения органов множество.
Поделись, какой из вариантов ты уже пробовал, с какими проблемами столкнулся?
