Занимательнейшая тема, внесу свои пять копеек.
SAMMEDIA России это делает ФСБ, специальная служба безопасности.
Не всегда, если отправление денежных средств формирует объективную сторону таких преступлений как госизмена, финансирование терроризма, экстремизма, то подследственность ФСБ; если подставному лицу с целью сокрытия денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, то, зачастую, МВД; в случае со взятками должностным лицам – подследственность СК.
В онлайн-режиме отслеживание всех жителей РФ не происходит, всё начинается с информации, которая передает либо напрямую коммерческими организациями и лицами с АГП, так и опосредовано через передачу от прокуратуры.
SAMMEDIA Например, если вы отправляете деньги на счета организаций, которые помогают Украине, это может привлечь внимание силовых структур.
Сейчас даже отправить не выйдет, физически удалена возможность.
SAMMEDIA ФСБ также может проследить за переводами в криптовалюте и использовать эту информацию при расследованиях.
Не только ФСБ, любое ведомство при необходимости, делов-то: открываем любой миксер, оплачиваем, отправляем кошелек, который точно использовался для вывода криптовалюты в фиат, выдает результат – к какому кластеру принадлежат денежные средства, если это легальная биржа, действующая на территории РФ, направляется запрос бирже (обменнику) в ходе проведения ОРМ "Наведение справок" в рамках либо доследственной проверки, либо оперативного сопровождения.
Ну и к профильным организациям, предоставляющим услуги блокчейн-криминалиста, обратиться можно.
SAMMEDIA Если вы замечены на митинге или занимаетесь активизмом
В зависимости от того каким активизмом и какой протестной деятельностью.
Ещё и сложности с ним теперь возникают, в частности у Сбера, два раза надо отсканировать qr в течение минуты + 2FA (пуш-уведомление или SMS), чтобы снять или внести деньги.
NATURPRODUKT
Города полностью в камерах, отследить маршрут, если действовать быстро, не составит труда, хоть до дома, хоть до момента снятия маски. И не будем забывать, что соответствующие АПК за время пандемии «натренировали» на идентификацию граждан, скрывающих лица масками.
