Друзья, сегодня предлагаем вам ознакомиться с первой частью перевода расследования, проведенного командой Crystal Blockchain- "Биткойн и Даркнет 2022". Это послужит прологом к тем данным, которые будут публиковаться на канале в дальнейшем. Оригинальный отчет опубликован 17 июня 2022 года и содержит статистические данные за период с 2020 года по май 2022 года.
Умозаключения аналитиков могут показаться не соответствующими нынешнему положению дел, но стоит учитывать, что на момент сбора и анализа информации Blacksprut лидером не являлся. Отсутствие данных о Solaris предположительно связано с его нестандартной инфраструктурой (отдельные кошельки для каждого магазина).
Некоторые выводы зарубежных аналитиков не совсем корректны или же не подтверждены официально, например, заявление об аффилированности RuTor к Hydra, поэтому текст дополнен примечаниями редакции.**
Ключевые выводы:
- Hydra контролировала около 80% активности в даркнете, пока не была закрыта OFAC (Управление по контролю за иностранными активами прим. редакции) в апреле 2022 года.
- Crystal обнаружили несколько площадок, которые заместили закрытую площадку: OMG, Mega, и Blacksprut.
- В мае активность OMG увеличилась на 60%, Blacksprut - до 22%, а Mega - до 12%
- Ключевую информацию для расследования Crystal предоставили их партнеры White BIT (одна из крупнейших крипто-бирж с украинскими корнями прим. редакции)
- Сообщается, что партнерский форум Hydra был продан за 2 миллиона долларов США (видимо тут авторы имеют в виду продажу Rutor прим. редакции).
- Пользователи в даркнете пытаются сохранить свои деньги и связи.
- Субъекты темного рынка все чаще избегают крипто-валютных бирж с KYC (Know Your Client- процедура, обязывающая проводить идентификацию клиента прим. редакции).
- Пользователи даркнета все больше и больше обращаются к крипто-миксерам для вывода средств.
- Биткоин продолжает оставаться основным цифровым активом, используемым субъектами в даркнете.
Закрытие Hydra. Что произошло с тех пор: краткий обзор.
Новость о том, что немецкие власти распорядились изъять 25 миллионов долларов США в биткоинах с основного российского даркнет рынка ПАВ, потрясли крипто-валютное сообщество. Немецкая полиция отметила, что система обеспечения конфиденциальности Hydra доставила им много хлопот во время расследования.
Федеральная уголовная полиция Германии и франкфуртское управление по борьбе с киберпреступностью изъяли 543 BTC после того как получили контроль над серверами сайта. Вскоре после того, как появились новости о захвате Hydra, появилась новая площадка в даркнете, претендующая на первое место (с этим утверждением трудно согласиться, т.к. OMG начал свое существование задолго до падения Hydra прим. редакции).
OMG и, в меньшей степени, Blacksprut и Mega, занимают лидирующие позиции в разделе рынка, оставшегося после Hydra, поскольку они предоставляют множество возможностей для продавцов.
Активность OMG в мае увеличилась до 60%, Blacksprut - до 22%, а Mega - до 12%.
В этом отчете мы исследуем динамику рынков даркнета в период с января 2020 года по май 2022 года и предлагаем информацию о ключевых изменениях потоков средств и взаимодействиях в этот период.(Для сравнения динамики см. предыдущие аналитические отчеты Crystal за 2021, 2020 и 2019 годы)
Биткоин все еще предпочтительный актив в даркнете.
Наша команда аналитиков отмечает, что биткоин остается наиболее используемой валютой среди субъектов даркнета. Почти 100% полученных и отправленных сумм в нашем отчете были сделаны в биткоинах. По этой причине мы фокусируем наш анализ даркнета на объемах передачи биткоинов.
Здесь мы видим, что с января 2020 года наблюдается стабильный рост полученных и отправленных средств в даркнет сегменте, а пик был достигнут в октябре 2021 года. Значения января и февраля 2022 года по-прежнему превышают аналогичные за прошлый период, но в марте и апреле 2022 года произошло существенное снижение общей динамики по сравнению с 2021 годом. Этот сдвиг может быть связан с проводимой Россией СВО на территории Украины, начавшейся в феврале 2022 года, но, скорее всего, связан с закрытием Hydra в апреле 2022 года.
Большая часть денег, отправляемых участниками теневого рынка, принадлежит им самим (здесь авторы, видимо, имеют в виду внутренние переводы внутри экосистемы площадок прим. ред.). Значительно уменьшилась доля вывода криптовалют, пользователи попытались использовать средства внутри даркнета. Причиной этого были главным образом внутренние переводы Гидры. Доля бирж KYC снизилась, предположительно, из-за уклонения от проверки и существующей тенденции к регулированию рынка криптовалют.
После закрытия Hydra количество денег, полученных от субъектов даркнета, сократилось до 11%, но мы ожидаем, что суммы вернутся во внутренний оборот площадок после того, как оные придут на замену Hydra.
Большая часть денег, отправляемых участниками теневого рынка, принадлежит им самим (здесь авторы, видимо, имеют в виду внутренние переводы внутри экосистемы площадок прим. ред.). Значительно уменьшилась доля вывода криптовалют, пользователи попытались использовать средства внутри даркнета. Причиной этого были главным образом внутренние переводы Гидры. Мы также наблюдаем значительное сокращение обменов с применением политики KYC, что может говорить о росте регулирования и соблюдении политики биржами и обменниками, использующими ее. Наблюдается рост использования миксеров, которые помогают скрыть следы происхождения средств из даркнета.
Так же как и на предыдущих графиках видим тенденцию к снижению доли обменов с KYC, по-видимому, также связанную с существующей тенденцией к регулированию рынка криптовалют. Пользователи даркнета избегают VASP(поставщики услуг виртуальных активов прим. редакции) с проверкой KYC, т.к. опасаются, что их средства будут заморожены из-за их происхождения.
Пользователи даркнета предпочитают использовать миксеры для вывода денег. Сумма увеличивалась в течение всего анализируемого периода, за исключением 2022 года. В начале 2022 года было отправлено больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако в феврале 2022 года и далее мы наблюдаем снижение переведенных сумм. Это может быть связано как с геополитическим конфликтом, так и с закрытием Hydra.
Использование монет внутри самого даркнета постоянно растет. Похоже, что пользователи предпочитают не выводить деньги, а продолжать совершать транзакции внутри даркнета.
За все анализируемые периоды наибольшая доля всей активности в даркнете принадлежала Hydra. В период с 2020 по 2022 год на него приходилось в среднем 80% всей деятельности. После его закрытия в апреле мы заметили новых ключевых игроков на рынке – OMG и Blacksprut.
Продолжение будет доступно после публикации второй части отчета на нашем канале
Ссылка на канал Dark Metrics в Телеграм
