MoB на связи!
Выдвигаем основные аспекты и нюансами безопасности, которые должен знать каждый сотрудник работая нашей в сфере. Независимо от этапа работы, каждый процесс, начиная с поездки за МК и заканчивая получением ЗП, должен выполняться безошибочно, чтобы избежать потенциальных рисков для вашей безопасности.
1. Создание Легенды
Легенда — это основа, которая помогает обосновать происхождение ваших средств и финансовые операции перед внешними аудитами или проверками. Она должна быть логичной, последовательной и желательно соответствовать вашему образу жизни. Независимо от того, кто задает вопросы — родственник, сотрудник банка или другие лица — ваша история должна быть готова и подкреплена реальными доказательствами.
Реальный Бизнес: Задействуйте неприметный, но реальный бизнес, который трудно проверить.
Примеры включают мелкие торговые операции или предоставление интернет-услуг, таких как дизайн или фриланс-работа через онлайн-платформы.
Фиктивная Деятельность: Можно использовать легальную, но фиктивную деятельность в непрозрачных секторах, например, в сфере консалтинга или цифровых услуг, где сложно оценить реальный объем работ.
2. Оптимизация процессов вывода средств
Для минимизации рисков и обеспечения безопасности финансовых операций важно продумать схему так, чтобы грязные деньги не касались ваших личных счетов напрямую. В идеале, финансы должны быть "кристаль чистые" настолько, что вы сможете предоставить точный отчёт по каждой операции.
Финансовый мониторинг и отслеживание операций по установленным критериям являются обязанностью для государственных банков. Необходимо избегать профилирования как безработного лица с постоянным поступлением средств с подозрительных счетов, чтобы минимизировать риски и избежать негативного маркера от банка.
Важно контролировать и не превышать негласно установленные банком месячные лимиты. Превышение этих лимитов может переквалифицировать вас в категорию нежелательных клиентов. Лимиты можно узнать через интернет или общение с менеджером банка, но следует избегать подозрительных вопросов, которые могут быть закреплены за вашим банковским профилем.
3. Использование Криптовалюты
При обмене криптовалюты следует выбирать обменные пункты, которые не ввели KYC и AML подтверждение. Не используйте один и тот же обменник, email или телефон для различных операций — идеально использовать разные обменные пункты, так и контакты для каждой транзакции.
Биткойн и многие другие койны не являются анонимными и легко отслеживаются. Рекомендуется использовать анонимные криптовалюты, такие как XMR или ZEC, для обеспечения конфиденциальности транзакций. При выводе криптовалюты используйте разные кошельки для каждой операции, чтобы исключить возможность установления взаимосвязи между финансовыми действиями.
Если вы опасаетесь колебаний курса криптовалют, то в последствие используйте стейблкоины, привязанные к доллару США. Это минимизирует риски и обеспечит стабильность ваших операций.
4. Минимизация Нежелательных Рисков
Использование дебетовых карт или аккаунтов, оформленных на третьих лиц (дропов), может быть рискованным и не рекомендуется. Эти методы могут привести к потерям средств и компрометации вашей личности.
Предпочтительно использовать малоизвестные негосударственные банки с иностранными инвестициями в капитале. Это уменьшает вероятность сотрудничества с государственными структурами и повышает безопасность операций. Не быть резидентом страны, где планируется вывод средств, также уменьшает риски.
Подъем наличных — это целое искусство, которому уделяется особое внимание при достижении суммы оплаты в 150-200 тысяч за один "МК" в нашей команде.
Наши сотрудники исключают любые риски, связанные с биллингом, и соблюдают множество мер безопасности. Используют инструменты, которые помогают определять и избегать фотоловушки и другие угрозы.
Ознакомиться с условиями в нашей команде возможно на форуме: [подробней]
