pornyhubber если чуть-чуть позиционирование скорректировать, то будет выглядеть более реалистичным.
Например, ФСБ - это в основном контр-разведка, в меньшей степени разведка - и вот эта специфика (подход к работе, стиль), она накладывается на весь спектр задач решаемых фирмой (а у нас тут и ОПГ, и экономика, и чего только нет, включая наркоту). 95% их работы - это сбор и обработка информации(технические средства, агентура, спец. мероприятия), аналитика, контроль над происходящим, и только 5% - это какие-то силовые операции или задержания, в основном касающиеся контр-террора - аля маски-шоу на съемной квартире, где в ИГИЛ вербуют.
Так вот - в первую очередь - никакой обменник, никогда, фэсы открывать не будут. Будут использовать существующие. Давай вернемся(через гугл) к относительно недавним событиям, когда обменники в Москва-сити потрошили. Что мы из этого вынесли, как наблюдатели?
Главное - практически каждый обменник с https://www.bestchange.ru - кроме "белого" фасада, имеет еще по 2-3 бренда, чтобы отдельно поработать с кардерами, отдельно с наркоторговцами, и т.д. - но с единой "операционкой" и резервами. Ну и было бы странным, будь иначе - моржа-то хорошая. Кроме того, никто никуда не приходит из ниоткуда)
Иными словами, даже список людей, к которым стоит в гости заглянуть за информацией и содействием - составлять не нужно, уже всё сделано.
Снова вернемся в Москва-сити - если в целом мы знаем специфику работы ФСБ, то мы смело можем предполагать - всем был дан стандартный выбор. Кто выбрал вилкой в глаз, и завершил свою карьеру, а кто решил, что "один раз - ничего страшного" - мы видим по рынку, если посмотрим. Они или остались на рынке, или нет)
Моё мнение, именно мнение - все обменники на нашем рынке(дарк) либо имеют куратора, либо их на этом рынке нет.
А теперь к тому, как это потенциально может быть.
На стороне обменника, представленного на МП, заполняется файл-табличка, в формате csv:
Заказ от аккаунта такого-то(если доступно, заказ может и не с МП прийти - тогда прочерк), сумма, если нал - номера купюр(машинка-считалка считает, не ручной труд), если нет - реквизиты для выплаты и\или место клада.
И отсылается раз в неделю куратору.
Куратор ставит номера купюр на контроль, заполняет карточки всех участников мероприятия.
Если контроль номеров выстрелил где-то - хорошо, дополняем карточку. Нет - ну и нет.
И всё. Просто сбор инфы. Никаких арестов и прочего.
У каждой профессии есть своя рутина. В данном случае - такой вот рутиной является сбор и обработка информации.
Кроме того, как показывает практика - даже если в этот раз купюры нигде не всплыли, это не значит что не всплывут на дистанции года - кто-то где-то обязательно расслабит булки и таки запихает этот пятак себе на счёт. Или подружка запихает себе на счёт. Мама-папа-друг.
А вот когда придёт время с этой информацией что-то сделать - чисто аналитически, очень быстро станет понятно - кто там кладмен, кто менеджер, и кто девушка менеджера. Открываем уже готовую базу, просто смотрим на цифры и метаданные)
А всякие случайные пассажиры - тоже очень легко отсеиваются из массива, так же, аналитически.
И вот когда уже будет работа по конкретным таргетам, если вообще будет - тогда уже и камеры посмотрят, и все прочее. Но до того - это просто не нужно, цели другие, и никто никуда не спешит)
P.S.
А если кому интересно вникнуть, как работает ФСБ, про принципы и прочее - можно погуглить про кардерско-хакерский форум "маза". Считался прям элитным, строго для своих - или поручительство для регистрации, или 2к$ плата. И кем в итоге оказался админ) (а главное, стоит понять смысл этого мероприятия)
