Добрый день!
Кошелёк нашего бота является кастодиальным решением. Это означает, что у пользователя есть только персональный адрес, и пополнение возможно исключительно в его рамках.
Как уже указал Kirov_Reporting, обменник (название не известно), в который были направлены средства, отклонил пополнение из-за высокого риска AML.
Внутри нашей системы пул клиентской криптовалюты автоматически разделяется на три уровня риска:
- AML до 30
- AML от 30 до 50
- AML выше 50 (критический уровень)
Эти пулы используются для выплат в зависимости от входящей криптовалюты. То есть, если клиент решает использовать нашего бота для транзита крипты - именно для этих целей использовал кошелек Kirov_Reporting, и она поступает с высоким риском (например, выше 50), то при выводе средств будет использоваться соответствующий пул с таким же уровнем риска.
В случае с пользователем Kirov_Reporting, дополнительная проверка подтвердила: риск транзакции и адреса, с которого поступила криптовалюта, составляет 100%. Вывод также был осуществлён через вход с аналогичным риском, принадлежащим другому клиенту.
Таким образом, вся ответственность за использование нашего бота и нарушение правил стороннего обменника лежит на пользователе - Kirov_Reporting. Наша система лишь корректно отработала по заданным параметрам риска.
За возвратом остатка средств на кошельке, пользователь может обратиться к оператору обменника. Разблокировка пользователя не возможна.
